圖片來源@視覺中國

據鏈得得行情監測顯示，昨日（9月21日），比特幣收盤暴跌8%，收盤時價為40,277美元左右。隨后很多買家抄底，午后比特幣價格一時漲到43000左右。

鏈得得分析了主要原因，首先，美國證券交易委員會(SEC)預計將對加密行業加強監管，這導致了上周的拋售。其次，上周SEC對于美股加密行業第一股Coinbase的訴訟案件，更是引起短線投資機構的警戒。具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】SEC或將給予穩定幣“新身份”，是否在為數字美元鋪路？

據外媒報道，美國財務部于當地時間21日宣布制裁加密貨幣交易所Suex(蘇伊士)，這也是美國政府第一次直接制裁加密資產交易平臺。主要原因是，Suex參與了黑客的綁架案件，黑客表示通過此平臺收取加密資產形式的贖金。

這家以東歐和俄羅斯為中心的Suex交易平臺，或會受到財務部極為嚴厲的制裁。自“9.11”事件以后，這類恐怖分子、黑客、走私等行為，在美國都會受到較為嚴重的制裁，尤其是網絡類型的犯罪。數據顯示，僅在2020年，網絡勒索相關案件就增加了20%以上，涉案金額翻了3倍多。

根據美國財政部的資料顯示，Suex 40%的加密貨幣交易涉及黑客以及其他從事非法活動的公司和個人，以后不可以為美國公民提供任何服務，并且目前在該平臺的美國客戶，也會受到相應的法律制裁。

除了美國方面的消息，此次加密交易行業震蕩的主要原因還有以下幾個方面。

恒大地產的影響

上周，因為恒大集團的不穩定，增加了國際性震蕩，尤其是投資機構的風險意識加強，大機構開始注意風險回避，對新的投資領域更為謹慎。美國市場道瓊斯指數也一直在回落，而且美國投資市場一直盛傳依舊還有下降空間。

因為上述原因，美國銀行于21日下調了對中國2021-2023年的實際GDP(國內生產總值)增長預測。很多投資機構對于中國市場進軍迅速的特斯拉等也都不太看好。

此時大機構也更容易選擇按兵不動。不過加密交易行業也有想抄底的機構積極買入，美國ARK投資管理公司管理的一個交易所交易基金近期動靜很大。

國際反洗錢組織的警戒

3月份，金融行動特別工作組(FATF）發布草案，去中心化金融（DeFi）等加密資產行業的創新領域，受到了全球監管機構的密切關注。8月底，FATF公布了本年度的評審結果，FATF目前成員國39個，雖然還有29個國家和地區沒有完全公布調查結果，加盟國中只有西班牙、意大利、英國、希臘和中國香港地區、俄羅斯得到了優良成績。

目前中國、日本、韓國、加拿大、美國都屬于“重點觀察對象”。尤其是日本，因為對洗錢態度不明朗受到FATF的多次提名整頓。合法化的加密交易行業的蓬勃發展也被視為主要原因之一。

國際社會的反洗錢工作是以作為0ECD下設機構1989年成立的“金融行動特別工作組”(FATF: Financial Action Task Force) 為中心進行。另外還有“亞太地區反洗錢組織”(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering)，歐洲的“反洗伐委員會”(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地區性國際組織也積極參與反洗錢工作。中國(2005年2月)和韓國(2006年8月)參加了成為正式會員國前階段，即觀察員國家行列。加入以后，2006年，中國人民銀行反洗錢局也出具了《中國反洗錢報告》，對我國反洗錢工作來說有極大的意義。

但是，對于無國界、不記名，但是屢屢涉及恐怖分子案件的加密貨幣來說，FATF的警告是較為致命的。

上述國際影響之下，除了比特幣受挫，主流貨幣以太坊在周二也應聲下跌8%，而馬斯克站臺的狗狗幣下跌11%左右，鏈得得行情監測顯示相關概念股也有受挫，預計該趨勢將會維持一段時間。

本文原發布于鏈得得，授權鈦媒體App發布，作者：毛利五郎

更多精彩內容，關注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體App