以數(shù)字貨幣為名，行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)。去年底，總值逾400億元的“幣圈第一大資金盤”PlusToken案塵埃落定。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等加密貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

　　PlusToken本質(zhì)上還是一種傳銷，只是借了區(qū)塊鏈的名義。任何擾亂金融秩序、侵害投資者權(quán)益的違法犯罪行為都將受到法律制裁。區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域也不是法外之地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國(guó)家，虛擬貨幣帶來(lái)的詐騙已成為金融詐騙的主流，造成的人均損失超過(guò)13萬(wàn)元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。而目前區(qū)塊鏈無(wú)論是對(duì)于普通人還是監(jiān)管層來(lái)說(shuō)都還是一種新事物，且區(qū)塊鏈具有匿名性等特點(diǎn)，鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、信息匯總困難、學(xué)習(xí)成本高，辦案機(jī)關(guān)常常遇到“三大難題”——調(diào)查難、取證難、溯源難，導(dǎo)致辦案周期長(zhǎng)、偵破難度高、資金追回難。基于區(qū)塊鏈技術(shù)犯罪現(xiàn)狀，亟需新興的科學(xué)技術(shù)、有效的研判工具為打擊新型犯罪提供有益渠道。

　　不久前，南京公安研究院與歐科云鏈集團(tuán)共同成立了“歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室”，將區(qū)塊鏈技術(shù)與警務(wù)實(shí)戰(zhàn)融合，打造“鏈上天眼”，為公安機(jī)關(guān)研究破解新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，尤其是打擊虛擬貨幣犯罪提供支持。

　　什么是鏈上天眼？

　　鏈上天眼是一款鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具，面向全網(wǎng)所有用戶免費(fèi)開(kāi)放，為用戶提供了地址分析、交易圖譜以及鏈上監(jiān)控等可視化形式展現(xiàn)，最終還原交易行為本末的線索鏈。

　　鏈上天眼Pro是鏈上天眼的“升級(jí)版”，將偵查技戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合，主要用于協(xié)助一線警務(wù)人員處理區(qū)塊鏈領(lǐng)域案件。通過(guò)整合上百億條鏈上地址、交易記錄，鏈上天眼Pro將傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類案件中的技戰(zhàn)術(shù)方法運(yùn)用到區(qū)塊鏈領(lǐng)域案件中，通過(guò)結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯，可以有效幫助辦案人員快速地把握被調(diào)查的案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點(diǎn)，有效填補(bǔ)了針對(duì)虛擬貨幣犯罪情報(bào)分析手段的空白，解決“調(diào)查難、取證難、溯源難”的問(wèn)題。

　　“區(qū)塊鏈”+“大數(shù)據(jù)”的深度實(shí)踐

　　針對(duì)目前市面主流幣種的全節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)的治理方法，進(jìn)行抽取、整合、實(shí)時(shí)處理，開(kāi)發(fā)出全球領(lǐng)先的多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器。以區(qū)塊鏈瀏覽器為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)，在保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的同時(shí)，進(jìn)行了大量的對(duì)于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結(jié)融入了辦案過(guò)程中的偵查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在高層次、多角度做好每一件事，具有“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”兩大維度的深度實(shí)踐。

　　強(qiáng)大且豐富的地址標(biāo)簽庫(kù)

　　通過(guò)長(zhǎng)期對(duì)鏈上、鏈下數(shù)據(jù)的搜集整理、核對(duì)、驗(yàn)證、分析，輔以機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的建模分析方法，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)收集了超1億個(gè)地址標(biāo)簽，覆蓋了國(guó)內(nèi)外百余家加密貨幣交易平臺(tái)、礦池、錢包等機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%，并且仍在快速更新、擴(kuò)充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標(biāo)簽庫(kù)，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)可以迅速根據(jù)鏈上地址對(duì)應(yīng)到鏈下實(shí)體，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查、取證，追蹤“贓幣”。

　　靈活豐富的專項(xiàng)分析手段

　　鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項(xiàng)分析手段，如交易行為特征分析、重點(diǎn)行為監(jiān)控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。

　　更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)偵查業(yè)務(wù)

　　鏈上天眼Pro更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù)，通過(guò)運(yùn)用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，將分析思路和地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)組合碰撞，真正做到讓數(shù)據(jù)說(shuō)話、讓數(shù)據(jù)作證，協(xié)助一線辦案人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。

　　全方位預(yù)防和跟蹤安全事件

　　鏈上天眼Pro制定了事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后溯源的有序基礎(chǔ)框架，以實(shí)現(xiàn)全方位預(yù)防和跟蹤安全事件。鏈上天眼上線了情報(bào)信息平臺(tái)，用于收集用戶關(guān)于加密資產(chǎn)的投訴舉報(bào)事件，以便對(duì)重點(diǎn)人群重點(diǎn)監(jiān)控，協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)整治區(qū)塊鏈行業(yè)。搜集群眾案件信息并對(duì)涉黑地址進(jìn)行監(jiān)控，就是提前預(yù)警的一種手段。當(dāng)案件進(jìn)入辦理流程時(shí)，鏈上天眼Pro會(huì)對(duì)涉黑地址和交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并創(chuàng)建涉案地址的最新動(dòng)向展示，結(jié)合交易所實(shí)體進(jìn)行跨國(guó)資金流向監(jiān)控，輔助警方追蹤資產(chǎn)。在事后溯源方面，鏈上天眼Pro會(huì)運(yùn)用調(diào)證工具將鏈上鏈下交易行為串聯(lián)起來(lái)，再通過(guò)畫(huà)布等工具還原涉案資金流通路徑和地址概要，直接關(guān)系實(shí)體，幫助警方快速定位身份信息。

　　作為首個(gè)融合偵查技戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro開(kāi)行業(yè)之先，捷報(bào)頻傳，目前已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產(chǎn)。

　　歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室將繼續(xù)發(fā)揮核心優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞數(shù)字城市、智慧社區(qū)治理、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪應(yīng)對(duì)等現(xiàn)實(shí)需求，促進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會(huì)治理、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，以技術(shù)為武器，推動(dòng)現(xiàn)代警務(wù)提質(zhì)增效，維護(hù)國(guó)家金融秩序，促進(jìn)社會(huì)治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　文末聲明：上文圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用