近日，浙江省東陽市人民法院對一起以數字貨幣為誘餌實施詐騙的案件作出一審判決，涉案的95名被告人分別被判刑并處罰金。據悉，該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發、有正規的數字貨幣發行資格的數字貨幣交易平臺，通過運營薦股微信群等方式物色“客戶”進行作案。自2018年案發至今，已有上千人遭受財產損失，涉案金額高達3.8億元。該案就是山西忻州公安局反詐中心王志勃警官在主題為《當詐騙借殼區塊鏈公眾如何防范？》的反詐直播間中提及的投資理財類詐騙的典型案例。投資理財類詐騙，是當下最為常見的假借區塊鏈名義進行詐騙的案件類型之一。與王警官同時受邀參與直播的還有歐科云鏈集團的商務總監若洋。

　　直播中，王警官告訴大家，由于區塊鏈技術比較新，很多人不甚了解，只看到能賺大錢就經不起誘惑了，特別是有經濟實力、有社會經歷的中年群體，殊不知，心動的同時，可能離圈套也不遠了。除了投資理財類詐騙，冒充客服類詐騙和集資類詐騙也是常見案件類型，三者均具有更隱蔽、取證難、危害更大等特征。他建議，人們可以多關注科普類、反詐類公眾號以及財經新聞提高自己的防騙意識，如果已經被騙還是要及時報警挽回損失。

　　而案件中始終“背鍋”的區塊鏈技術，則被以歐科云鏈為代表的互聯網企業不斷深耕研發，運用于守護人們錢袋子和科技助警的場景中。據若洋介紹，歐科云鏈一直懷揣“用技術鏈接美好未來”的初心，推出了全球首個向所有用戶免費開放的鏈上數據監測和交易行為可視化工具“鏈上天眼”；前不久該產品升級為“鏈上天眼Pro”，成為全球首款“將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合”的產品。與其他同類鏈上追蹤系統相比，其查詢范圍更廣、可視維度更豐富直觀。

　　她表示，“對區塊鏈來說，如果對方使用數字貨幣進行詐騙，用戶轉賬的鏈上地址是最關鍵的證據，區塊鏈的特性就是在資產鏈上公開可查，不會被抹去，還可被追蹤。”歐科云鏈對公眾已經開放了鏈上天眼的C端產品，用戶可以查詢到自己資產流動的來龍去脈進而保障個人資產安全。“用戶只要輸入被盜的地址參數，即可將可疑資產的流向以圖譜的形式呈現，成為報警后的辦案線索。”

　　在助警場景中，鏈上天眼Pro主要作用于協助執法部門進行鏈上執法、打擊黑產等方面。其的地址概要分析、交易行為分析及地址圖譜分析等核心功能，重在解決偵破流程中的溯源、追蹤、定位等難點環節，建立起立體化的嫌疑人畫像，為案件偵破提速。目前，該產品已協助山東、四川、上海、浙江等27個省市的警方偵破幾十起加密案件，追回的資產價值上百億元人民幣。

　　鏈上天眼Pro的地址概要分析功能能夠在最短時間內通過對涉案地址總體情況的分析，幫助警方判斷該地址是否仍在使用、是否有相關聯的實體，看出地址的初始資金來源地址和余額變化趨勢。最重要的是，其中的直接交易網絡能夠展示涉案地址近期所有的交易對手地址，通過反推的方式，解決了有些涉案地址無實體標簽偵破難度大的困擾。

　　交易行為分析則通過對資金分析、交易習慣、分類排名、重點交易和交易時間軸等多維度的分析、展示，大致描摹犯罪分子畫像及行為軌跡，幫助警方甄別界定地址有效性便于進一步追蹤，比如地址背后的實控人是否在國內，或是篩選出大額的、可疑的、高相關性的交易地址等。

　　值得一提的是，地址圖譜分析還可將多個地址的關聯性、之間的資金流轉情況以及所屬的交易實體通過可視化圖譜展現出來，明確其間的關聯性。此外，地址聚類、地址監控、交易溯源等專項功能也能夠在不同方面給警方帶來幫助。

　　作為一種平臺技術，區塊鏈的價值在于建立信任和建立協同，解決社會問題，在供應鏈金融、司法存證、民生領域等方面均具有廣闊的市場應用前景。區塊鏈在中國正迎來前所未有的政策利好，歐科研究院研究員王海峰呼吁互聯網行業從業者，需以服務于人為技術研發初衷，在新技術發展過程中，企業和個人都要主動增強風險防范意識和自我保護意識，如遇非法金融活動需向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對涉嫌違法犯罪的應及時向公安機關報案。