導(dǎo)言：近日，歐科云鏈鏈上天眼團(tuán)隊(duì)走進(jìn)全國最大民警自主在線學(xué)習(xí)聯(lián)播平臺，開展了以“鏈上天眼實(shí)戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓(xùn)活動，對全球及國內(nèi)的加密貨幣犯罪趨勢、監(jiān)管形勢進(jìn)行了深入剖析，深化了辦案人員對于加密貨幣的認(rèn)知，并通過實(shí)戰(zhàn)案例分享，展示了鏈上天眼產(chǎn)品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應(yīng)用與多種技戰(zhàn)法。

　　虛擬貨幣犯罪蔓延，中國為全球第二高發(fā)國家

　　“目前，全球數(shù)字貨幣犯罪案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。2020年上半年，美國數(shù)字貨幣犯罪相關(guān)的金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)犯罪案大增238%，勒索病毒案件激增900%，加密數(shù)字貨幣交易所的黑客入侵及數(shù)據(jù)泄露案件也有所增加?！?/p>

　　6月10日，鏈上天眼團(tuán)隊(duì)組織了以“鏈上天眼實(shí)戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓(xùn)會議。本次培訓(xùn)會議在全國最大的民警自主在線學(xué)習(xí)聯(lián)播平臺舉行，平臺在線注冊民警達(dá)數(shù)十萬人。在會議中，鏈上天眼團(tuán)隊(duì)專家基于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)，就“全球?qū)?shù)字資產(chǎn)的探索式監(jiān)管”、“我國法律與數(shù)字貨幣”、“加密貨幣犯罪技偵戰(zhàn)法”等課題展開了詳細(xì)講解，并引發(fā)了學(xué)員的熱烈討論。

　　“2020年，中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國家，虛擬貨幣詐騙已成為金融詐騙的主流，造成人均損失超過13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首“，專家指出。

　　區(qū)塊鏈技術(shù)宛如一把雙刃劍——催生出區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的整體繁榮，又牽引出加密貨幣犯罪、跨境洗錢等問題，給公民的財(cái)產(chǎn)安全、國家的金融穩(wěn)定帶來隱患。

　　一方面，加密貨幣成為詐騙、賭博等違法活動的贓款轉(zhuǎn)移工具，“2020年北京發(fā)生電信詐騙案35200起，其中四分之一案件的涉案資金通過數(shù)字貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移”。另一方面，加密貨幣跨境洗錢等活動，也威脅到國家的金融穩(wěn)定，“根據(jù)2021年1月第三方機(jī)構(gòu)出具的反洗錢研究報告可知從國內(nèi)向國外交易所流出的資金總量逐漸增多，國內(nèi)資產(chǎn)通過數(shù)字貨幣外流的現(xiàn)象嚴(yán)重”。

　　如何打擊加密貨幣犯罪、追回“贓幣”，成為一線機(jī)關(guān)民警面臨的一項(xiàng)“大考”。

　　加密偵破遇4大難題，鏈上天眼“多管齊下”

　　目前，加密貨幣犯罪正在呈現(xiàn)出高頻次、多形態(tài)的特點(diǎn)，博彩、理財(cái)詐騙、黑客勒索、空氣幣、黃賭毒、“跑分”都開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)鏈上，借助比特幣等加密貨幣進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

　　一線民警在處理此類加密貨幣犯罪案件中，常常遇到4大難題：

　?。?）基于區(qū)塊鏈的新型經(jīng)濟(jì)犯罪手段，認(rèn)知成本較高；

　?。?）由于區(qū)塊鏈的匿名賬戶體系，背后實(shí)體難以鎖定，涉案資金鏈上追蹤難；

　?。?）鏈上交易信息復(fù)雜，調(diào)證難；

　?。?）另外也缺少涉案資產(chǎn)的托管、處置、變現(xiàn)渠道及可出具報告的司法鑒定中心。

　　這4大難題，增加了一線民警的偵破難度，也掣肘了區(qū)塊鏈行業(yè)的健康發(fā)展。

　　面對4大難題，鏈上天眼專家從技術(shù)出發(fā)，提出了多樣化、極具針對性的解決方案，如“定期進(jìn)行區(qū)塊鏈基礎(chǔ)知識培訓(xùn)”、“建立調(diào)證平臺”等，并利用OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器、鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產(chǎn)品，向?qū)W員展示了如何利用“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”來偵破加密貨幣犯罪案件，尤其是鏈上天眼Pro，引發(fā)了學(xué)員的興趣與熱情。

　　四大優(yōu)勢智慧助警，追回上百億元資產(chǎn)

　　鏈上天眼Pro是歐科云鏈集團(tuán)在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎(chǔ)上，推出的全球首個將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品，也是集團(tuán)的“殺手級應(yīng)用”，在區(qū)塊鏈行業(yè)內(nèi)被譽(yù)為“中國版Chainalysis”。

　　在6月10日的培訓(xùn)中，鏈上天眼專家指出，相比于傳統(tǒng)的監(jiān)控工具，鏈上天眼Pro具有4大產(chǎn)品優(yōu)勢：

　　（1）基于強(qiáng)大的多幣種瀏覽器，“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”的深度實(shí)踐；

　?。?）常用幣種全方位覆蓋，支持比特幣、泰達(dá)幣以及所有的ERC20代幣交易記錄的一站式查詢分析；

　　（3）建立了上億級別的地址標(biāo)簽庫，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%；

　?。?）貼合偵查實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)，內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項(xiàng)分析手段，將辦案過程中遇到的痛點(diǎn)難點(diǎn)快速打磨成對應(yīng)產(chǎn)品功能。

　　培訓(xùn)中，鏈上天眼專家以鏈上天眼Pro為例，深入淺出地講解了“鏈上地址標(biāo)簽”、“鏈上資產(chǎn)追蹤”等技術(shù)邏輯，并以“傳銷盤案”、“錢包丟失案”講解了鏈上天眼團(tuán)隊(duì)如何利用OKLink多幣種瀏覽器、鏈上天眼Pro協(xié)助警方偵破案件。

　　以“錢包丟失案”為例，受害人錢包中87枚比特幣被盜，鏈上天眼專家講解道，“通過對受害人錢包地址中87個BTC資金流向的追蹤，我們發(fā)現(xiàn)被盜資金與某交易平臺的12個用戶充值地址發(fā)生了13筆交易，可以去該平臺調(diào)證用戶”。

　　通過交易所調(diào)證獲得有效線索，對地址進(jìn)行追蹤后，鏈上天眼團(tuán)隊(duì)通過資金流向圖，找到了犯罪團(tuán)伙大筆資金的鏈上歸集地址，并對該地址進(jìn)行了鏈上監(jiān)控。

　　2021年2月，警方收到短信，該地址進(jìn)行了資金轉(zhuǎn)移，進(jìn)入了另一交易平臺，隨即緊急聯(lián)系該平臺成功對該筆資金進(jìn)行了凍結(jié)。

　　目前，鏈上天眼Pro已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、上海等27個省市警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，追回上百億元資產(chǎn)，收到多地警方感謝信。

　　培訓(xùn)會議結(jié)束后，鏈上天眼專家表示，將繼續(xù)加強(qiáng)與一線民警的交流與合作，從區(qū)塊鏈基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、區(qū)塊鏈調(diào)證、司法鑒定等多維度發(fā)力，解決加密貨幣犯罪偵破中的痛點(diǎn)，打擊加密犯罪，助力“智慧警務(wù)”建設(shè)。

　　(以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國網(wǎng)使用)