近日，加密貨幣犯罪事件頻發，引發各界關注。6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關加密貨幣詐騙的內容，節目時長達12分鐘，以提醒大眾提防此類事件。

　　作為區塊鏈行業的原生企業，歐科云鏈集團扎根多年，推出全球首款將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合的產品——歐科云鏈鏈上天眼Pro。依托區塊鏈+大數據的深度實踐，擁有豐富的地址標簽庫，借助多種靈活的專項分析手段，鏈上天眼Pro貼合執法機關偵查業務，協助四川、浙江、上海等27個省市的警方偵破加密貨幣犯罪案件，追回了上百億元資金。

　　加密貨幣犯罪高發，案件偵破遭遇諸多難題

　　近年來，以比特幣為代表的加密貨幣逐漸走進大眾視野，狗狗幣、SHIB暴漲等新聞登上微博熱搜，引起眾多投資者進入加密貨幣市場，給犯罪團伙提供了可乘之機。

　　目前，借助加密貨幣進行的各種犯罪活動日漸猖獗，呈現出高頻次、多形態、難偵破等特點，威脅到了普通民眾的財產安全，也給一線公檢法機關帶來了諸多新問題、新考驗，并引發央視、新華社等媒體的關注。

　　6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關虛擬貨幣詐騙的內容，節目時長達12分鐘。 報道以TRTC為例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在Uniswap平臺任意發布一種虛擬貨幣后，通過改代碼限制只能買不能賣，最后通過清空流動性跑路的行為。在本次TRTC的案例總，犯罪分子共騙取了59個ETH，價值約10萬美元。

　　TRTC案件，僅僅是加密世界犯罪活動的一個縮影——根據公開數據，2020年全年，全球加密貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。

　　隨著區塊鏈概念的火熱，除了TRTC這一類詐騙事件外，黑客盜幣、勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢路等惡性事件紛紛開始“轉戰鏈上”，而即使是正常的區塊鏈項目，也存在密鑰泄露、賬號盜用、DDoS攻擊、協議漏洞、合約漏洞、應用軟件漏洞等安全隱患。

　　在加密貨幣犯罪多發、安全隱患叢生的行業背景下，一線公檢法機關在處理加密貨幣案件中，遇到了諸多難題。

　　首先，基于區塊鏈的加密貨幣犯罪，學習認知門檻高；其次，由于采取了匿名賬戶體系，隱蔽性極高，一線機關很難找到背后實體；此外，由于鏈上交易網絡復雜，信息匯總困難，一線機關也缺少傳統金融案件的偵查調查工具以及相關機構配合，所以常常遇到“三大難題”——調查難、取證難、溯源難，最終導致辦案周期長、偵破難度高、資金追回難。

　　如何防范、打擊加密貨幣犯罪案件，成為一線機關和行業面臨的共同挑戰。

　　鏈上天眼Pro技術創新，獨具4大優勢

　　面對加密貨幣犯罪與諸多挑戰，歐科云鏈鏈上天眼Pro的出現，為一線機關和行業照散了“加密犯罪迷霧”。

　　作為中國本土的區塊鏈原生企業，歐科云鏈集團在行業深耕近十年，積累了豐富的行業經驗，并敏銳地捕捉到，加密犯罪活動將成為行業的重要隱患，并將威脅到公民的財產安全，影響甚廣。

　　站在維護行業健康發展、保護公民財產安全的出發點，歐科云鏈集團厲兵秣馬，投入大量時間、時間，攻克諸多技術難關，打通上下游企業，搶占戰略高地，陸續上線了OKLink多幣種區塊鏈瀏覽器、區塊鏈大數據工具“鏈上天眼”，其中鏈上天眼在行業內飽受好評，被譽為“中國版Chainalysis”。

　　在OKLink區塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎上，歐科云鏈集團推出了全球首個將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合的產品——“鏈上天眼Pro”。

　　作為歐科云鏈集團的“明星產品”，鏈上天眼Pro將傳統經濟類案件中的技戰術方法運用到加密貨幣案件中，通過結合多種決策分析方法和偵查邏輯，能夠快速地對被調查案件、地址、資金流向、關系脈絡及交易行為等特點進行把握。

　　相比于行業內外的傳統監控工具，歐科云鏈鏈上天眼Pro科技創新，具有4大產品優勢，在協助一線機關偵破相關案件、追回受害人資產、打擊加密犯罪等方面提供了極大幫助：

　　首先，依托歐科云鏈集團近十年的行業積累，鏈上天眼Pro進行了大量的對于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結融入了辦案過程中的偵查實戰經驗，具有“區塊鏈+大數據”兩大維度的深度實踐。

　　其次，鏈上天眼Pro目前已經收集了超1億個地址標簽，覆蓋了國內外百余家加密貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構，準確率高達99.99%，并且仍在快速更新、擴充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標簽庫，銀行和反洗錢機構可以迅速根據鏈上地址對應到鏈下實體，實時跟蹤可以錢包地址和交易，快速精準預防、打擊反洗錢活動。

　　相比鏈上天眼和Chainalysis等工具，鏈上天眼Pro除了提供常規分析方法外，還內置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，如交易行為特征分析、重點行為監控等特色工具，幫助銀行、反洗錢機構從多個維度分析加密貨幣洗錢活動。

　　通過運用數據建模等技術手段，鏈上天眼Pro也更貼合執法機關的偵查業務，可以通過將分析思路和地址標簽數據組合碰撞，協助監管、偵查人員發現一些容易忽略的重要線索。

　　通過將技偵戰法和區塊鏈大數據深度融合，歐科云鏈將鏈上天眼Pro打造成為一款完備的區塊鏈資產安全系統，貼合公安等一線人員的辦案實務，開行業之先。

　　協助全國多地警方，追回上百億元資產

　　作為首個融合技偵戰法+區塊鏈大數據的產品，鏈上天眼Pro依托“四大優勢”，捷報頻傳，截止目前，已經協助四川、陜西、山東、江蘇、浙江、上海等27個省市的一線人員偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回上百億元資產，收到多封警方感謝信。

　　除了智慧助警，協助加密貨幣犯罪案件偵破之外，歐科云鏈集團還從多維度發力，打擊加密貨幣犯罪活動，促進區塊鏈行業健康發展，保護民眾的財產安全。

　　2020年9月22日，歐科云鏈集團參與了區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會，與百度、奇虎、小米等公司共同討論相關事宜，達成了成立區塊鏈行業應用反洗錢技術聯盟的共識，為區塊鏈反洗錢事業建立了諸多框架與標準。

　　此外，歐科云鏈近期還啟動了“星途計劃”區塊鏈科普全國行，旨在推動社會各界建立對產業的清晰認知，提高全民安全意識。在不久前舉行的上海站沙龍中，歐科云鏈副總裁Michael出席并向現場聽眾介紹了集團的鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產品，以“區塊鏈+大數據”預防打擊加密犯罪，廣受各界認可。

　　隨著區塊鏈技術的日漸普及、民眾安全意識的增強、歐科云鏈鏈上天眼Pro等工具被廣泛采用，加密貨幣犯罪將得到有效防范、打擊，區塊鏈行業在經歷祛魅化后，將走出一條合規、綠色、健康的長期發展之路，民眾的加密財產安全也將得到更安心的守護。

　　（以上圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用）