近日，隨著各項政策的收緊，比特幣應聲大跌，加密貨幣市場熱潮遭遇降溫。

　　盡管加密貨幣炒作得到有效管控，但依附于加密貨幣的原生犯罪活動仍然活躍——就在前幾日，DeFi協議PancakeBunny遭遇攻擊，被盜走價值300萬美金的加密貨幣。此外，加密貨幣洗錢活動也屢禁不止，而相關機構缺乏有效反制手段——一位接近銀行業的人士告訴《證券時報》記者，“人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，但反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用。銀行面對海量的交易，目前可能更多還是人工監控可疑資金、賬戶”。

　　隨著數字貨幣市場的迅速擴張，加密貨幣犯罪活動，不僅掣肘了區塊鏈行業的發展，也給國家金融安全帶來了風險，威脅著普通民眾的財產安全。

　　近日，歐科云鏈啟動“星途計劃”區塊鏈科普全國行，旨在推動社會各界建立對產業的清晰認知。5月26日，歐科云鏈副總裁Michael出席上海站沙龍，向社會推介集團核心產品“鏈上天眼”，以“區塊鏈+大數據”預防打擊加密犯罪，收獲各界認可贊揚。

　　加密貨幣犯罪高發，一線偵破機關遇技術瓶頸?

　　近年來，隨著區塊鏈產業的迅猛發展，比特幣頻頻登上熱搜，越來越多的人參與加密貨幣市場中。行業迅猛發展的同時，黑客盜幣、勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件也開始“寄居鏈上”，打著加密貨幣旗號從事各類違法活動。

　　根據3月份國家區塊鏈漏洞庫(CNVD)發布的《2020年區塊鏈安全態勢感知報告》，2020年，區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，其中DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%——去年全年，數字貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。

　　加密貨幣犯罪甚囂塵上，為一線公檢法和反洗錢機關帶來了難題。

　　首先，基于區塊鏈的加密犯罪活動，具有較高的學習認知門檻；此外，由于采用匿名賬戶體系，加密貨幣交易具有隱匿性；另外，鏈上交易網絡極其復雜，可借助混幣等手段混淆視聽，信息匯總困難。

　　我們的一線機關，無論是公檢法機構，還是銀行等反洗錢機構，都缺少相關的辦案技術和經驗。上海一位接近六大行的人士告訴《證券時報》記者，“人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，一是人工方式，二是系統自動判別，但反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用”。

　　無論是區塊鏈行業，還是公檢法機關、反洗錢機構，都亟需一套先進的區塊鏈反洗錢系統。

　　歐科云鏈鏈上天眼智慧助警，追回百億元資產

　　在加密貨幣犯罪多發、反制技術手段缺失的背景下，以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大數據工具應運而生，成為相關機關的左膀右臂。

　　構建一個垂直領域的區塊鏈應用，技術復雜，投入動輒百萬起步，還需打通上下游企業，花費大量的時間和精力。

　　為了響應國家的新基建政策，為鏈上監管和安全提供技術支撐，港股上市公司歐科云鏈(01499)推出了歐科云鏈鏈上天眼，目前已收集了上億個地址標簽，基于對海量鏈上數據的分析追蹤，推出了地址分析、交易圖譜以及鏈上監控三大功能，并于近日推出了歐科云鏈“星途計劃”系列沙龍，推動社會各界建立對區塊鏈產業的認知。

　　5月26日，歐科云鏈副總裁Michael出席上海站沙龍并指出，“全球數字貨幣犯罪案件呈現高發態勢”，并向外界推介歐科云鏈的解決方案——鏈上天眼。歐科云鏈鏈上天眼，深度整合了“區塊鏈+大數據”技術，覆蓋比特幣、泰達幣、以太坊等常用幣種，依托上億條地址標簽，貼合一線偵查人員的實戰業務。自2020年9月起，歐科云鏈鏈上天眼成績顯著，已協助內蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等多地警方偵破數字貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產，收到多地警方的感謝信。

　　在研發技術、服務行業的同時，歐科云鏈集團著眼大局，在去年9月與百度、奇虎、小米等公司共同制定了《區塊鏈行業應用反洗錢標準》，明確了區塊鏈行業應用和平臺的基礎反洗錢技術安全要求。

　　憑借過去幾年在區塊鏈安全領域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。

　　近日，歐科云鏈秉承精益求精精神，上線了專業級產品“鏈上天眼Pro”，能夠有效幫助辦案人員對被調查案件、地址、資金流向、關系脈絡與交易行為等特點進行快速了解和掌握，挖掘潛在涉案地址，輸出結論性報告，智慧助警。

　　歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis等國內外先進區塊鏈大數據工具的推出，為公檢法機關和反洗錢機構提供了最鋒利、最有效的武器，有效打擊了加密犯罪活動，對于區塊鏈行業、金融穩定和群眾財產安全具有重要意義。

　　隨著歐科云鏈鏈上天眼在全國、乃至全球的廣泛應用，建立智慧助警通道，加密資產安全將得到有效改善，區塊鏈技術的潛力將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，為經濟生活注入活力。

　　文末聲明：上文圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用