（來源：鏈聞）

　　監管是苦口良藥而非毒藥，合理的監管手段和方式，反而有望促成區塊鏈行業新一輪的野蠻生長。

　　比特幣誕生的第一個十年里，相比對于一項堪稱革命性的新技術誕生的興奮感，市場反饋中更多的反而是偏負面的質疑和非議。區塊鏈與近些年曾經大火的 VR/AR 等技術不同，其衍生的加密資產極強的貨幣金融屬性讓這個尚處在萌芽期的行業直接站在了由各大經濟體央行及華爾街經營了上百年的傳統金融體系的對立面，而暗網為代表的黑色產業以比特幣等加密貨幣作為結算資產更是讓區塊鏈行業在早期就“被”蒙上了一層灰色的面紗。

　　為了更好地控制加密資產滋生的一系列灰色產業鏈的蔓延，并重新確立法幣體系的權威性，全球各大主要經濟體在過去幾年時間紛紛揮舞監管大棒，不過即使是在這樣“惡劣”的環境中，區塊鏈技術仍在短短數年時間內完成了數輪更迭，并在去年夏天的 DeFi 熱潮中找到了真正的應用落地的可能。隨著區塊鏈被中國政府列為核心技術自主創新的重要突破口，關于這項新興技術的“偏見”正在逐漸消退。

　　不過伴隨行業加速發展而來的，卻還有花樣頻出的區塊鏈犯罪。顯而易見的是，從國家或金融監管部門的角度出發，政策東風真正能夠得以“毫無顧忌”勁吹的時刻，也許，或者說理應，在區塊鏈相關的新型犯罪能夠被有效約束時，才真正到來。

　　對于區塊鏈行業來說，“監管”是“利空”嗎？

　　也許從“9·4”這個特殊的字符串被區塊鏈從業者和市場參與者所銘記的那一刻起，“監管”就成為了這個新興市場避之不及的一個關鍵字。因為從過去幾年的經驗上來看，全球各大經濟體的政府以及金融監管部門向這個新興市場投來的善意目光微乎其微，而監管幾乎就等于打壓和限制。正因如此，尋找無監管環境一度成為了市場從業者熱議的話題。

　　不過在當下成熟的社會制度中，這種所謂的無監管環境其實等同于無政府，而至少在這個地球上巨大多數的土地上，這種假設并不可能成立，而那極少數因歷史遺留問題目前管轄權仍存爭議的特殊地區，也往往會因為缺乏明確管制陷入混亂甚至長期戰亂的狀況之中。因此，至少在當今的社會背景下，“監管”并不應該被敬而遠之。

　　當我們回溯“監管”在加密貨幣行業曾經的呈現形式時，我們很容易發現，對于權力機關來說，由于缺乏足夠的了解，過去這方面的監管往往會以較為“粗暴”的斷腕式手段執行，而這也正是引發市場抵觸情緒的癥結所在。那么，這個問題，是否有解呢？

　　區塊鏈如何給監管部門提供技術支持？

　　對于絕大多數公鏈來說，鏈上數據的高度透明雖然讓作惡者藏匿行蹤的難度有所上升，但是由于鏈上數據的解讀以及追蹤對于普通用戶來說難度頗高，因此這種透明反而更大程度上為相對更“專業”的黑客提供了便利。如何更好地利用這種數據透明的特性，讓市場上大多數參與者都能夠從公開的數據中讀懂鏈上已經發生了什么，以及正在發生著什么。這就需要對鏈上數據進行加工和整合，從海量數據中提取出對于用戶真正有價值的信息，以此打造一個市場上所有參與者都可以互相監督的大環境。

　　而對于在相關犯罪行為已經發生時需要獲取更具指向性的權力機關來說，如何跳過區塊鏈行業較高的學習門檻，直接從鏈上數據中還原作惡者的犯罪路徑，其實是目前監管部門最迫切的需求。簡單來說，如何通過鏈上的數據還原出一幅準確、全面、時效性高且直觀易懂的畫面，既是傳統權力機關的需求，實際上也是實現有效監管亟待解決的問題。

　　正如歐科云鏈當下主推的產品“鏈上天眼”的命名那樣，他們正在通過對區塊鏈鏈上數據的全面監控和深度加工，為行業本身提供一個高度公開透明但易懂的信息展示窗口，讓市場從業者逐漸形成良好的互相監督氛圍。與此同時，也為權力機關提供了一個在犯罪行為已經發生后精準還原犯罪路徑的有效手段。

　　重新認識 OKLink 和“鏈上天眼”

　　從 2019 年 8 月誕生以來，歐科云鏈 OKLink 已經從區塊鏈瀏覽器逐步擴展成了包含多維度鏈上數據統計(區塊鏈數據總覽、區塊、地址詳情分析)、地址分析、交易溯源、鏈上監控、地址標簽庫等眾多功能的區塊鏈“全數據”產品。隨著鏈上天眼產品的推出，OKLink 的著眼點從整鏈聚焦到具體的地址關系，從區塊鏈基礎設施服務逐步轉向區塊鏈鏈上數據治理、反洗錢業務。

　　對于區塊鏈行業的從業者，尤其是中文世界的從業者或市場參與者來說，OKLink 是一個足夠好用的“區塊鏈瀏覽器 pro”，鏈上關鍵信息實現有效覆蓋的同時，還大大簡化了對于特定交易 / 地址深度回溯追蹤并繪制交易圖譜的工序。

　　不過隨著新型金融體系迎來飛速發展，黑客盜幣、勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件在鏈上頻發發生，在協助公安機關打擊鏈上的一系列新興金融犯罪的道路上，鏈上天眼得以大展拳腳。

　　在過去一年左右的時間里，歐科云鏈已協助多地警方偵破案件。包括協助四川、山東兩地警方破獲盜幣案件，協助浙江警方破獲涉毒案件，協助浦東經偵破獲涉幣案件等等。

　　以此前四川省某特大區塊鏈資產被盜案件為例，此案件涉案金額達數千枚以太坊，折合人民幣金額超過 4000 萬元。由于涉案金額較大，相關交易地址和記錄的數據層層累積，人力難以對大量地址和交易進行實時準確的監控，再加上區塊鏈本身的匿名屬性，這起案件給警方辦案帶來了不小的難度，僅憑傳統的偵查手段，很難找到有效的突破口。

　　正是因為歐科云鏈曾多次助力警方偵破此類案件，辦案警方主動找到歐科云鏈鏈上天眼相關業務部門，尋求技術支持和幫助。

　　憑借歐科云鏈鏈上天眼和 OKLink 區塊鏈瀏覽器產品，辦案警方對多個涉案的地址進行標記和跟蹤，同時直接定位被盜的數字資產：通過鏈上天眼的“交易圖譜”功能生成被盜資金流向的可視化圖譜，依靠“鏈上監控”功能獲取被盜資金發生轉移的實時提醒和通知，并借助“地址標簽”確定線下實體，進行調查取證，從而極大程度地解決辦案過程中的諸多難題，幾天內就迅速找到案件的關鍵線索，成功破獲該起案件。

　　OKLink 在產品上的打磨也收獲了廣泛的認可，獲譽“2020 年度最佳安全服務機構”、“最佳安全服務機構 ”、“2020 年度守護者”、“最具影響力安全服務機構”、“最具影響力信息技術服務平臺”、“年度最佳數據服務機構”。此外，OKLink 還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定首個區塊鏈行業應用反洗錢標準。

　　小結

　　OKLink 作為歐科云鏈核心業務，也是國家區塊鏈新基建首批落地應用之一，一直致力于拓展區塊鏈多元化應用場景，為探索“區塊鏈+”賦予產業新價值。OKLink 想做的，是在堅持區塊鏈“初心”的前提下，為政府部門提供有效監管手段，主動打擊這個新興市場中小部分作惡者，推動整個行業更加良性地加速成長。

　　鏈上天眼作為 OKLink 的主力產品，基于對海量鏈上數據的深度分析和持續追蹤，結合已有的上億地址標簽，為用戶提供了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控等可視化形式展現，可有效還原交易行為本末的線索鏈，在犯罪發生后為權力機關偵破案件提供了極大的便利，同時也有望通過對于作惡者的震懾實現防微杜漸。

　　當行業從業者不再因潛在的“過度監管”而縮手縮腳，當監管部門不再對這個新興市場因陌生而“過度焦慮”時，大力推進區塊鏈產業發展的號召與行業早期參與者積極性之間發生碰撞并擦出的火花，或將推動區塊鏈行業迎來新一輪的野蠻生長。