騰訊財付通被罰沒876.57萬元 為非法交易提供支付服務
作者：禾涼
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
2020年12月31日，財付通因為非法交易、虛假交易提供支付服務等被央行深圳市中心支行罰沒合計876.57萬元并警告。
來源：天眼查APP
據行政處罰決定書，財付通因以下8種違法違規行為被中國人民銀行深圳市中心支行警告，并沒收違法所得318.37萬元，處罰款558.20萬元，合計罰沒金額876.57萬元。
1.未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；
2.為非法交易、虛假交易提供支付服務，發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施；
3.違反條碼支付業務限額管理規定；
4.違規開展支付業務合作；
5.未備案開展條碼支付業務；
6.未按規定時間保存交易驗證記錄；
7.未能如實提供調查材料；
8.未按規定建立并落實資質審核制度。
2020年，財付通并不僅僅收到這一張罰單，早在2020年2月27日，財付通因未按照規定履行客戶身份識別義務以及未按照規定報送可疑交易報告被罰40萬元；時任財付通風險控制部可疑交易監測中心副總監的周治明因對上述違法違規行為負有責任，被罰款2萬元。
來源：央行深圳市中心支行官網
公開資料顯示，財付通是騰訊旗下的支付平臺，2005年4月正式上線，2012年4月獲得基金支付牌照。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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