7月9日，據公安部網安局信息，近日浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個，涉案金額高達億余元。

　　根據報道，犯罪分子假冒火幣名義組建“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram群進行詐騙。該騙局假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中，再從錢包轉入詐騙者的收款地址，之后會按照比例給用戶轉假“HT”(非火幣官方發行的Huobi Token)從而騙取用戶資產。

　　據悉，此前火幣全球站官網曾多次發公告表示，火幣從未發起過“搬磚套利”的活動，并通過站內信、媒體等渠道連續發出防范各類形式詐騙的風險提示。在本次警方抓獲虛假HT“搬磚套利”犯罪團伙的過程中，火幣也協助警方，為破案提供了有力的技術支持。

　　這并不是火幣第一次科技助警，作為區塊鏈技術領先企業，火幣自主研發了鏈上資產流向監控追蹤系統—— “占星系統”助力警方，此前就已為反詐騙、反洗錢工作提供多次有力的技術支持，更因為多次協助警方辦案而收到多地警方感謝信。

　　犯罪團隊假冒火幣詐騙

　　根據公安部網安局信息，犯罪分子先是假冒火幣名義組建“火幣Global官方搬磚套利中文群”的Telegram群，然后在群內發布了一些“搬磚套利教程”。

　　很多群內的“托”分享經驗，稱按照教程操作已經獲利，以此誘導用戶將個人ETH轉入詐騙者的收款地址，之后會按照比例給用戶轉假“HT”(非火幣官方發行的Huobi Token)從而騙取用戶資產。

　　然而經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

　　剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

　　這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

　　事實上，關于犯罪分子進行虛假“HT搬磚套利”的活動，火幣平臺曾多次鄭重提醒廣大用戶及相關人士注意甄別，并通過媒體等渠道連續發出防范各類形式詐騙的風險提示。

　　此外，針對客服管理，火幣全球站還上線了“官方驗證通道”( https://www.huobi.me/zh-cn/verification/)，用戶在PC頁面和APP端進入“幫助中心”頁面，在“官方驗證通道”界面可驗證郵箱、電話、微信、QQ等是否為火幣官方渠道。

　　火幣“占星系統”科技助警

　　報道中提到，在偵查初期，民警應對區塊鏈“智能合約”此類新型技術犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

　　事實上，由于區塊鏈的技術門檻，對鏈上資產的流向追蹤增加了警方偵查的難度。有社會擔當和行業使命的區塊鏈企業，必須利用區塊鏈技術對反詐騙、反洗錢有所建樹，以科技力量為社會服務。

　　火幣“占星系統”的研發工作于2018年7月啟動，迄今已歷時兩年多時間，在打擊非法活動科技助警方面取得了卓越的成績。為此，有多個地方警方向火幣發來感謝信或制作了錦旗。

　　占星系統在火幣安全團隊專家深入研究了暗網和其他可能掩蓋非法交易的網絡后，跟蹤系統部署了可視化的用戶界面，便于管理員跟蹤非法活動的交易路徑。此外，占星系統維護著一個龐大的地址庫，其中包含數以千萬計標簽和數萬個黑名單地址，這些地址庫會自動更新、擴展，從而幫助火幣更有效地檢測惡意帳戶，甚至可以檢測眾多復雜交易中的暗網交易。

　　現在占星系統已實現了鏈上資產流向主動追蹤監控和事件關聯分析功能，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標，并與相關監管部門進行了對接。

　　在2019年初，火幣就率先推出了“科技助警通道”，與包括福建莆田、湖南長沙、河南洛陽等多地警方開展相關交流合作，在區塊鏈詐騙、洗錢等案件的數據分析、證據收集、資金追蹤方面為司法機關提供了重要數據。