中國網財經5月9日訊，此前中國網財經曾報道，加密貨幣交易平臺幣安因受到攻擊被迫停止交易一事。而在幣安受到攻擊之后，由其聯合創始人極力推導的“美女營銷團隊”所展現的“售后服務”更是令用戶無比詫異。

　　在幣安令用戶反感的“美女營銷”之外，幣安不斷打“擦邊球”則引來了訴訟纏身。與此同時，聯合創始人也陷入“老賴”質疑之中。

　　訴訟纏身 “美女營銷”惹反感

　　4月29日，加密貨幣交易平臺幣安因為域名被攻擊，中文區用戶的交易頁面出現卡頓或無法訪問的情況。幣安聯合創始人何一隨即針對用戶登錄入口發布了解決措施和備用鏈接。此后，由何一主導的“幣安101女團”隊員，將該條信息在各個用戶群眾擴散。

　　然而戲劇性的一幕發生了，上述團隊在用戶群中與大量用戶產生了激烈的對罵，其中不乏“滿口噴糞”、“關你屁事”等侮辱性言語。幣安因此受到諸多用戶“并不專業”、“像會所”的質疑。

　　除此之外，該團隊成員還在用戶群中大規模發布隱私照片，而后其聯合創始人又稱照片系泄露，顛倒黑白的言語也令用戶對幣安大失所望。同樣的，幣安還曾推出充值送女生‘私密小禮物’營銷活動。知名區塊鏈項目MakerDao曾發推暗諷：“幣安看上去已經找到了他想要的人”。

　　一邊是幣安令用戶反感的“美女營銷”，另一邊則是幣安不斷打“擦邊球”引來的訴訟纏身。

　　據外媒報道，4月3日，美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，羅氏弗里德曼律所指控幣安、Kucoin、Bibox等加密公司向美國投資者出售未經注冊的證券產品。對此，金融科技律師Richard B.Levin稱，本次訴訟很可能會被法院審理，因為美國近期集體訴訟被駁回的可能性很小，而且這些訴訟可能會對被起訴的公司造成沉重損失。

　　一位熟悉此事的匿名消息人士稱，原告預計法律爭執需要3到4年。在討論潛在的金錢損失時，該人士表示：“可能僅幣安就會損失數十億美元。”

　　另外，在韓國，幣安也被指控盜用客戶價值接近100萬美元的加密資產。正在調查此案的網絡安全咨詢公司HackControl代表表示，幣安凍結了一個包含近100萬美元加密資產的賬戶，賬戶所有人指控該交易所員工無故挪用公款。

　　該用戶稱，幣安交易所凍結了價值858999美元的資產，其中包括BTC、ETH、LTC、IOTA、ZEC、EOS等多種加密貨幣資產。該用戶稱，幣安自2018年11月21日以來一直與他們保持著持續的溝通，至今仍未歸還資金。

　　幣安表示此筆資金是應韓國執法機構要求凍結，并督促該用戶盡快聯系警方。不過據該用戶稱自己并沒有受到警方指控。HackControl則稱已經發現其他類似案例，預計總損失約為300萬美元，人們懷疑幣安員工涉嫌故意挪用資金，以潛在的方式致富。受害者正準備提起集體訴訟，對幣安提出刑事指控。

　　4月9日，針對此事，幣安發布聲明稱，韓國加密貨幣項目(受害人)成為上幣費騙局的受害者，損失了3995枚ETH，隨后他們向韓國執法機構報案。

　　聲明顯示，嫌犯通過獲得受害人郵件的方式，獲悉受害人計劃找交易平臺上幣，嫌犯虛構自己“幣安代表”的身份向受害人發送郵件，許諾可讓受害人通過付費，讓其加密貨幣在幣安交易平臺以及其他相關平臺上幣。隨后，嫌犯收到了價值大約1百億韓元的加密貨幣(ETH)匯款，作為受害人的上幣保證金。根據警方的調查結果，這些詐騙資金轉入了一位幣安用戶的賬戶，該用戶的名稱縮寫為B.K。

　　2019年1月18日，韓國執法機構與幣安聯系，要求將被騙資金由B.K.賬戶轉回給受害人。在采取詳細調查及身份確認后，幣安按照韓國執法部門的要求將被騙資金轉回給受害人，并告知B.K賬號的所有人關于韓國執法機構已經對其開展刑事調查以及相關的決定。

　　盡管幣安對此做出了解釋，但投資人并不買賬。一位市場人士對中國網財經表示，很多加密貨幣項目為了能夠在平臺上交易，需要向平臺繳納很大一筆上幣費，對于項目本身來說并不是一筆小支出，在選擇上會十分謹慎。幣安作為目前最知名的加密貨幣交易平臺，如何能讓人輕易虛構“上幣代表”的身份？因此，這件事或許還有些內因存在。

　　聯合創始人成“老賴”？

　　相比發展重心偏移、麻煩纏身的幣安，其聯合創始人何一也是“自顧不暇”。

　　2019年6月21日，一則在中國執行信息公開網公布的信息將矛頭指向了幣安聯合創始人何一。信息顯示，由“何英”擔任法人的寧波何英物資有限公司被列為失信被執行人，執行標的為60萬元。同時，寧波高新技術產業開發區人民法院對寧波何英物資有限公司及其法人何英下發限制消費令，限制其購買不動產、旅游、度假、乘坐G字頭動車組列車等高消費行為。

　　此外，天眼查還顯示，寧波何英物資有限公司存在一起重大稅收違法。2016年1月1日至2016年12月31日期間，寧波何英物資有限公司曾虛開增值稅專用發票，價稅合計過千萬。案件信息顯示，寧波何英物資有限公司對外虛開增值稅銷項發票96份，金額894.79萬元，稅額152.11萬元。根據相關法律規定，對其處以30萬元行政處罰并移送司法機關。

　　據天眼查數據，何英名下除了寧波何英物資有限公司外，還有其余三家公司，分別為有一個姑娘(北京)文化傳播有限公司，北京省點時間企業管理咨詢有限公司、上海幣安網絡科技有限公司，其中除有一個姑娘(北京)文化傳播有限公司外，其余公司均已注銷或被吊銷。

　　據悉，何一原名“何英”，此前另一加密貨幣交易平臺OKCoin創始人徐明星也曾在個人社交軟件上指出，何一為其藝名。

　　天眼查數據顯示，上海幣安網絡科技有限公司原名上海比捷企業管理咨詢有限公司，2017年9月7日經過工商變更名字后，新增何英為股東。而根據公開資料，何一加入幣安的時間正好為2017年8月8日。

　　同時，該公司所在行業從其他專業咨詢變更為其他科技推廣和應用服務業，還新增了(網絡、計算機)科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務幾項經營范圍。2018年10月，該公司獲得祥峰投資戰略投資，與幣安同期對外的宣傳相符。另外，從早期幣安的流出來的照片來看，“Binance幣安”與“上海比捷企業管理咨詢有限公司”也同為一家公司。

　　針對上述物資公司違法行為，何一并沒有正面回應，但其曾在朋友圈暗示為同行甩鍋，并表示后續將交由律師處理。其提到：“2015到2017年在一下科技負責市場，忙得腳不沾塵，17年到現在又忙著做幣安開拓全球市場，還有閑心在寧波開一個欠款幾十萬的物流公司？”

　　資料顯示，2019年4月29日，寧波何英物資有限公司的企業狀態已從存續變為吊銷，其余兩家公司也均在2019年注銷或清算了。