2019年，憑借著模式幣、資金盤的流量，許多新交易所強(qiáng)勢(shì)崛起。

它們互相寄生、彼此利用，成為了幣圈2019年最吸睛的存在，吸金無數(shù)。

但一榮俱榮，一損俱損，如今，在監(jiān)管的重壓之下，模式幣、資金盤紛紛崩盤，很多交易所選擇跑路，甚至有人被捕。

留下來的交易所，正在努力為自己洗白。但習(xí)慣了賺快錢的它們，真的能徹底金盆洗手嗎？

01?幣價(jià)歸零

12月22日，在交易所滿幣網(wǎng)上線了11天的模式幣BABA幣，轟然崩塌。

半小時(shí)內(nèi)，BABA的跌幅高達(dá)96%。許多投資者損失慘重。

BABA幣價(jià)走勢(shì)

實(shí)際上，這一情況早有預(yù)兆。

“15號(hào)開始，BABA的K線走勢(shì)明顯不正常，每天漲一點(diǎn)點(diǎn)，而且固定是凌晨0點(diǎn)拉一波?！蓖顿Y者陳之維告訴一本區(qū)塊鏈，“這就是非常典型的‘推土機(jī)模式’。”

“完美收割！”BABA幣崩盤后，有媒體驚呼。

BABA幣的背后，究竟是誰在操盤？

8月14日，BABA幣合約創(chuàng)建完成，正式誕生。但早在8月12日，滿幣網(wǎng)就宣布，即將上線BABA幣。

滿幣網(wǎng)為什么能未卜先知？原因很簡(jiǎn)單，BABA很可能就是滿幣網(wǎng)自導(dǎo)自演的發(fā)幣騙局。

區(qū)塊鏈信息顯示，BABA發(fā)行后，有1000萬枚Token被轉(zhuǎn)移至一個(gè)后綴為“4e1f”的地址。

此后，這一地址又將其中的998萬枚Token轉(zhuǎn)移至尾號(hào)為“9dff”的地址。

而這個(gè)9dff的地址，屬于滿幣網(wǎng)平臺(tái)幣CONI的創(chuàng)建者——這是滿幣網(wǎng)的官方地址。

“9dff”地址即滿幣網(wǎng)官方地址

自此，BABA的操盤手已昭然若揭。

滿幣網(wǎng)這次突如其來的鐮刀，讓大批投資者措手不及。而在此之前，滿幣網(wǎng)已經(jīng)和空氣幣、資金盤一起，對(duì)用戶進(jìn)行過數(shù)輪收割。

MXM就是最典型的一個(gè)。

作為幣圈最早的資金盤項(xiàng)目之一，MXM啟動(dòng)于2018年。

根據(jù)其規(guī)則，用戶只要購買MXM，就可以獲得不同等級(jí)的“礦機(jī)”使用權(quán)，得到挖礦收益。

除此之外，MXM還支持投資者通過拉人頭獲得“三代鏈接”動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)及動(dòng)態(tài)的年化收益之和高達(dá)788%。

這是一個(gè)高度控盤的資金盤項(xiàng)目。MXM的大多數(shù)代幣被項(xiàng)目方掌控，幣價(jià)漲跌也是如此。

今年4月，MXM走向崩盤，如今，其幣價(jià)已跌去92.7%。

神奇的是，在MXM之后，MXM的項(xiàng)目方仿照MXM推出了新幣種DDAM，仍然上線滿幣網(wǎng)。

經(jīng)歷了一系列頻繁的規(guī)則修改后，DDAM的幣價(jià)也開始跳水。如今，其幣價(jià)較兩月前的最高點(diǎn)，已跌去96.3%。

02?交易所跑路

年關(guān)將至，看到監(jiān)管逐步收緊，一小撮數(shù)字貨幣交易所完成了“最后一割”。

近期，又有一張“超級(jí)馬里奧”K線圖，在幣圈社群中流傳。

RON幣價(jià)K線圖

這個(gè)名為RON的數(shù)字貨幣，價(jià)格先是像推土機(jī)一樣穩(wěn)步爬升，此后瞬間跳水，價(jià)格從0.7美元跌至0.13美元，跌幅高達(dá)81.4%。

一本區(qū)塊鏈調(diào)查發(fā)現(xiàn)，RON是融安交易所（Ronance）發(fā)行的平臺(tái)幣，上線于今年7月。

從10月14日到12月2日的49天時(shí)間里，RON只漲不跌，幣價(jià)大漲118%。隨后，其幣價(jià)一夜暴跌，迅速成為“幣圈網(wǎng)紅”。

針對(duì)幣價(jià)跳水，融安交易所給出的原因是：有用戶惡意套利砸盤，平臺(tái)所有業(yè)務(wù)一切正常，在平穩(wěn)運(yùn)行中。

“但幣圈玩家都知道，這樣的說辭只不過是交易所的套路。實(shí)際上，它們?cè)缫迅钔昱苈?。”資深幣圈玩家薛平表示。

“從K線就可以看出，這是一場(chǎng)蓄謀已久的收割。”他指出，“這家交易所，連名字都是蹭幣安的?！?/p>

除了“只漲不跌”的平臺(tái)幣，融安交易所還推出了活期寶和定期寶兩項(xiàng)“理財(cái)”服務(wù)，以吸引投資者入局。

以定期寶為例，這一產(chǎn)品每期按份起購，認(rèn)購成功之后立即鎖定，周期結(jié)束即自動(dòng)解鎖，年化利率高達(dá)30%-42%。

“正常的數(shù)字貨幣理財(cái)，根本達(dá)不到這個(gè)收益。交易所的目的很簡(jiǎn)單，就是讓投資者把錢存進(jìn)來?！毖ζ礁嬖V一本區(qū)塊鏈。

在融安交易所之外，太陽交易所（SUNEX）也在近期陷入跑路風(fēng)波。

官方公告顯示，這家交易所上線于2019年12月12日，主打的是與牛頓交易所類似的“解封區(qū)”玩法。（詳見《43天成為全球第二大交易所的牛頓，背后卻藏著資金盤陷阱？》）

何謂解封區(qū)玩法？

解封區(qū)由牛頓交易所首創(chuàng)，用戶可以把自己的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入解封區(qū)，幣價(jià)會(huì)瞬間膨脹10倍。

但用戶不能自由交易解封區(qū)資產(chǎn)，只有在解封區(qū)內(nèi)刷單，即反復(fù)買入、賣出，才能解凍存入的幣。

而用戶刷單時(shí)，掛出的賣單價(jià)格由系統(tǒng)控制，必須高于買入價(jià)。由此一來，解封區(qū)內(nèi)的幣價(jià)便可以只漲不跌。

但一旦沒有新韭菜接盤，整個(gè)解封區(qū)模式便會(huì)徹底崩盤。

太陽交易所開放交易的第二天，其解封區(qū)上線了第一個(gè)幣種9GB。

“9GB對(duì)外號(hào)稱是一個(gè)估值10億的區(qū)塊鏈云存儲(chǔ)項(xiàng)目，但卻沒有任何落地應(yīng)用，就是個(gè)空氣幣?！睌?shù)字貨幣投資者王洋告訴一本區(qū)塊鏈。

截至目前，9GB在太陽交易所已上線12天——前10天，幣價(jià)一路上漲；最近兩天，卻止步不前。

“目前9GB已經(jīng)沒有交易量了，12個(gè)小時(shí)交易量不到500，有投資者已被套牢?！蓖跹蟊硎尽?/strong>

可以預(yù)見，太陽交易所離跑路不遠(yuǎn)了。

03?洗白與收網(wǎng)

實(shí)際上，面對(duì)監(jiān)管，資金盤平臺(tái)大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盤、給用戶殘留一絲希望的“軟跑路”，成為了操盤手的共同選擇。

然而，這不過是他們拖延時(shí)間的手段而已。

近日，有投資者向一本區(qū)塊鏈爆料，數(shù)字貨幣交易所Bitgogo發(fā)布公告，宣布將凍結(jié)用戶資產(chǎn)180天。

官方資料顯示，這家交易所成立于2017年，前身為香港比特購交易所，2018年更名為Bitgogo。

該平臺(tái)曾上線過包括DPT在內(nèi)的一系列空氣幣，令投資者損失慘重，至今仍有投資者在網(wǎng)絡(luò)上維權(quán)。

而近日的Bitgogo公告稱，為了保障用戶資產(chǎn)安全，平臺(tái)將對(duì)用戶資產(chǎn)（包含BTC、ETH、EOS以及USDT）凍結(jié)180天，并給出20%的年化收益。180天后，交易所會(huì)解凍資產(chǎn)，并兌付理財(cái)收益。

“平臺(tái)沒跟我們說，就凍結(jié)了我們的資產(chǎn)，跟搶劫?zèng)]什么區(qū)別?！盉itgogo用戶王宇告訴一本區(qū)塊鏈，“至于180天后能不能解凍，誰也不知道?！?/p>

“Bitgogo和鏈上科技一樣，都是杜均旗下節(jié)點(diǎn)資本投資的。前段時(shí)間鏈上科技公司注銷了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。

在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑馬”BiKi和抹茶，則在忙著洗白自己。

11月11日，BiKi發(fā)布公告，宣布下架了一批各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的幣種，未來還會(huì)下架更多幣種。此外，BiKi還稱，設(shè)立了產(chǎn)業(yè)研究院和上幣監(jiān)督委員會(huì)。

抹茶也緊急宣布下架一系列資金盤、傳銷幣項(xiàng)目。此外，抹茶還拿下了愛沙尼亞交易運(yùn)營許可證，意圖為自己洗白。

但一本區(qū)塊鏈調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所內(nèi)仍然充斥著大量資金盤、傳銷幣。

例如，在BiKi交易所創(chuàng)新區(qū)內(nèi)，VDS、CXC等知名資金盤項(xiàng)目依然活躍。

在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等傳銷幣依然存在。

在實(shí)打?qū)嵉慕疱X收益面前，交易所要想洗白，并不容易。

而警方針對(duì)資金盤交易所的收網(wǎng)行動(dòng)已經(jīng)開始。

近日，有消息稱，資金盤項(xiàng)目貝殼國際操盤手已被江蘇靖江警方控制。一本區(qū)塊鏈致電靖江城西派出所，確認(rèn)消息屬實(shí)。

一位貝殼國際投資者對(duì)一本區(qū)塊鏈表示，在得知上述消息后，各個(gè)投資者群已經(jīng)開始號(hào)召群友整理資料向警方報(bào)案，“只有報(bào)案，才有希望拿回?fù)p失。”