2019幣圈剿匪實錄：逮捕500余人，涉案金額超200億
文｜DeepFlow深流，作者｜克萊德
幣圈從業者們年關難過。
10 月 30 日，BISS（幣市）交易所集體“失聯”，其中包括幣圈 KOL 陳女俠以及剛入職不久的實習生。而后有媒體報道稱， BISS 涉嫌非法集資詐騙。
“如按照相關標準判罰，管理層判罰基本 10 年起。”一法律業內人士告訴 DeepFlow。
幣圈從業者的頭頂，頓時炸開了一記響雷。他們如夢初醒——原來，幣圈“剿匪”早已開始。
“我是不是要跑路了？”交易所運營人員項律告訴DeepFlow（id：deep-flow），這位才畢業半年的 95 后一臉焦慮。
他說，自從 BISS “出事”后，投資人紛紛提幣，交易量也萎縮至之前一半，目前公司業務基本停滯。
據悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。
一些交易所老板甚而遠赴重洋。有消息稱，IDAX交易所老板雷國榮已搬空公司，攜冷錢包卷款跑路。
DeepFlow 根據公開資料不完全統計，僅在 2019 年，全國就至少有超過 500 人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕，涉案金額超過了 226 億人民幣。
也就是說，BISS 僅僅只是一個序幕。
BISS之前，抓捕早已開始，BISS之后，更大的圍剿即將來臨……
超500人被捕 如果不是 BISS交易所被抓，不少幣圈人士還陷入在區塊鏈的浪潮和春風里。 “又到了群體狂歡的時期。這一次牛市將會超越所有人的想象。”中央鼓勵發展區塊鏈后，BISS交易所創始人 BMAN在微博中寫道。 區塊鏈的春風還沒吹過來，幣圈的凜冬已悄然而至。 BiKi交易所被證券時報點名“割韭菜”；BISS大部分員工被抓；幣安、波場官方微博被封；東方衛視報道稱，上海摸排整治虛擬幣相關業務后，“幣安”駐滬辦關閉。 11月18日，中國銀保監會的處置非法集資部際聯席會議辦公室發函，提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險，提醒一些不法分子借機炒作“區塊鏈”概念，以所謂的“虛擬貨幣”等名義非法吸收公眾資金，然而這些項目其實和區塊鏈技術毫無關系。 剛進入區塊鏈行業半年的項律沒有想到，在短短一個月間，區塊鏈行業瞬時從炙手可熱的風口變為了人人喊打的“槍口”。 和項律同樣想法的人不在少數，其中包括行業老人周奎安。 “這次比’94’還慘，’94’沒抓交易所，今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委聯合發文，全面禁止 1CO。一時間交易所紛紛宣布關停或出海。 但項律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是“幣圈剿匪”的開始，早在今年年初，針對虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進行。 2019年3月，金華市公安局在多地公安機關的協助下，一舉破獲虛擬貨幣交易平臺“AKOEX”詐騙案，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人88人，凍結資金5000余萬元。 2019年6月，上海市公安局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣進行詐騙的團伙，共計18人。該詐騙團伙自建交易平臺，并建立了炒幣交流群，且每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員。 2019年8月，浙江東陽市公安局破獲一起特大虛擬幣詐騙案，警方分赴安徽、四川、廣東、上海等7個省份抓獲犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1億元。 …… DeepFlow 根據公開資料不完全統計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕，涉案金額超過226億人民幣。 盤圈和幣圈 虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。 一種是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事，比如PlusToken，一種是包括了數字貨幣和區塊鏈技術的，比如 BISS交易所，也就是行業內所講的盤（資金盤）圈和幣圈。 幣圈從業者張良向DeepFlow表示，其中大部分被捕的人不能算真正的“幣圈人士”，他們從一開始就是騙子，虛擬貨幣只是他們詐騙的工具，好比電話是電話詐騙的工具，主流幣圈基本沒有這些人的身影，他們的幣也不上主流交易所，所以要將二者區分開來。 今年被逮捕審判的案件大多屬于盤圈。并不引發行業關注，?“這些搞傳銷詐騙的被逮捕，對行業而言是一件好事。“張良表示。 進入 2019 年后，幣圈和盤圈逐漸呈現融合之勢。譬如 ZG交易所和 ICC網紅鏈。 據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道，西安未央分局現已受理“ICC網紅鏈”詐騙案件。 “ICC網紅鏈”，號稱“智能經濟網紅時代之王”，號稱投資 100 元能賺 100 萬，其主要交易場所是GK.com和ZG.com，并且該項目是ZG交易所的“打新”項目，也就是首發項目。 “ICC網紅鏈”通過傳銷方式拉人頭、發展下線，吸引了全國數萬人投資參與，但最后幣價狂跌 99.99%，投資人們血本無歸。 在其公開新聞稿里，ZG與BTA是戰略合作關系，但據知情人士透露，兩者互相勾結，聯合割韭菜。 據公開資料顯示，ZG 交易所的主要投資人為中國第一家比特幣交易所 BTCC創始人楊林科，ZG 交易所CEO為原 GBLS峰會創始人趙昌宇，均為主流幣圈人士。 目前，ZG已經下架BTA相關交易對以及資料，但是在網頁上仍能找到相關宣傳信息。 但目前來看，無論幣圈，還是盤圈，都籠罩在“圍剿”的陰霾下。 一位與 BISS 有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者，從BISS從業模式來看，其違規之處主要涉及到以下三個方面： 第一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣 第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷 第三則是涉嫌洗錢 除此之外，BISS還宣稱具有創新商業模式，即“幣股交易“和“會員制”。 一位資深業內人士直言，這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。 BISS交易所一事，加上官媒、央媒的連番報道，“區塊鏈不是取款鏈”。區塊鏈從業者尤其是交易所從業者們紛紛緊張起來。 據悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。 交易所們只得集體噤聲，唯恐下一步就踩中紅線。 說到底，幣圈違法的邊界線在哪里呢？從業者有可能涉嫌哪幾項罪名呢？ 涉及?9 項罪名 法律業內人士梁靖表示，幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 項： 1.涉嫌非法集資（非法集資分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪） 2.擅自發行股票、公司、企業債券罪 3.涉嫌組織、領導傳銷活動罪 4.涉嫌開設賭場罪 5.涉嫌洗錢罪 6.涉嫌非法經營罪 7.涉嫌詐騙罪 8.涉嫌侵犯公民個人信息罪 9.涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪 其中，“1CO、IEO和發幣，就是非法集資和詐騙，合約就是非法期貨，杠桿和借貸就是非法配資，幣股等業務有外匯資產流失的風險，OTC有洗黑錢的風險”。 而BISS交易所涉嫌的是第 1 項和第 7 項。“按照上述標準判罰，管理層判刑有可能10年起。”梁靖透露。 “這次 BISS被捕給幣圈敲醒了警鐘，目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴處理。” DeepFlow從BiKi交易所上幣人員獲得的一份資料顯示，BiKi針對上幣項目方提供市場操盤服務。 BiKi交易所的合作案例里不乏一些“進場資金數億”、“出貨資金上億”的項目。 BiKi這樣的操盤方式在交易所之間并不少見。 大多數幣圈交易所慣用模式是，團伙搭建交易平臺，并發行“空氣幣”，通過網絡誘騙投資人入金投資，最后操縱幣價進行收割。這類操盤行為涉及詐騙。 北京大成律師事務所合伙人肖颯表示，對于虛擬幣交易所而言，會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置。 如果有操縱市場（尤其是量化團隊進行配合的）等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。 按照《中華人民共和國刑法》第266條，“詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。“ 根據最高法的司法解釋，詐騙金額50萬以上就算數額特別巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的，則酌情從嚴懲處。 “幣圈案件基本符合這兩個標準，一旦被定性為詐騙，難逃重罰，關鍵在于是否通過電信或者網絡途徑進行虛假宣傳，向投資者承諾或暗示高收益，引誘其參與投資。“?梁靖告訴 DeepFlow深流。 而幣圈交易所、項目方動輒上億的操盤金額，加上聯合社群運營等互聯網手段“拉盤”，已涉嫌上面兩項。 不少從業者頓感插翅難逃，近日不斷傳來交易所老板跑路的消息。 然而，即便團隊出逃國外，警方同樣重拳出擊，實施跨國抓捕。 6月份，涉案超200億，被稱之為“幣圈第一資金盤”的 PlusToken 平臺徹底崩盤，創始團隊在瓦努阿圖正在銷毀犯罪證據時被警方抓獲。 法網恢恢，疏而不漏。一旦選擇了發幣，就得面臨刀口嗜血的結局。 肖颯表示，我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。 而絕大多數區塊鏈項目通過在新加坡設立基金會，采取 VIE 架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”的本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。 抓捕行動不斷逼近 最近，由于國家層面對區塊鏈的鼓勵，不少傳銷盤資金盤冒頭，更有甚者聲稱自己已代理發行了央行數字貨幣 DCEP，每天限額搶入。 看似是新概念、風口，實則行詐騙，同類事情之前已發生在眾籌、P2P等領域。 肖颯透露，出于“打早打小”的考慮，國家層面可能已經警覺，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發生（前車之鑒P2P）。 近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛“亮劍”，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。 肖颯介紹，從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。 她表示，今年前三個季度交易所案件無罪率（取保率）較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。 背后含義不言自明：抓捕行動不斷逼近。 交易所從業者們的年關難過了。 （尊重受訪者意愿，文中項律、周奎安、張良、梁靖為化名）
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