一年前，鄭州市民李女士通過(guò)微信、QQ等平臺(tái)認(rèn)識(shí)兩名網(wǎng)友，隨著關(guān)系逐漸熟絡(luò)，兩人便以投資比特幣為由，讓李女士向其提供的平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)賬。在一年時(shí)間內(nèi)，李女士先后向其轉(zhuǎn)了145萬(wàn)元，不料想，豐厚的回報(bào)還沒看到，兩名“好友”竟消失了……

　　如夢(mèng)初醒的李女士這才到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，9月26日，鄭州警方文化路分局通報(bào)了該起案件的偵破情況，并向受害人返還追回的贓款63萬(wàn)元。

　　網(wǎng)絡(luò)結(jié)緣，女子在微信“好友”指導(dǎo)下巨額投資“比特幣”

　　2018年9月14日，李女士偶然通過(guò)微信加了一個(gè)好友,二人便閑聊起來(lái)。

　　“當(dāng)時(shí)他說(shuō)他40多歲，和我是同齡人，平時(shí)做生意，和我的經(jīng)歷十分相似，還發(fā)了自己的照片讓我看，覺得挺投緣的，就多聊了些?！崩钆拷榻B，后來(lái)該網(wǎng)友向其推薦說(shuō)炒比特幣容易掙大錢，自己已經(jīng)掙了不少，還把自己的老師介紹給她。

　　就這樣，李女士開始在微信、QQ上與這兩個(gè)新“朋友”聊起投資來(lái)。抵不住誘惑，李女士于去年年底向“好友”指定的投資平臺(tái)賬戶上轉(zhuǎn)了27萬(wàn)元。

　　“我不是太懂，都是他們幫我操作，開始也有一些回報(bào)，覺得挺不錯(cuò)的?！崩钆拷榻B，后來(lái)對(duì)方就告訴她說(shuō)，投的太少賺的也少，還不如投一把大的，回報(bào)豐厚，更劃算。

　　今年3月份，李女士正好回來(lái)一批工程款，再加上倆“好友”的不斷游說(shuō)，便再次向其提供的平臺(tái)轉(zhuǎn)了100余萬(wàn)元。其后，對(duì)方一直讓她安心等待，肯定會(huì)有巨額回報(bào)。

　　直到今年8月25日，李女士發(fā)現(xiàn)自己的兩名微信“好友”竟把自己拉黑，她這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，于是趕到鄭州市公安局文化路分局報(bào)案。

　　警方追查資金流向 發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡

　　接到李女士報(bào)案后，省公安廳、鄭州市公安局將此案列為省廳督辦案件展開偵辦。鄭州市公安局反詐中心第一時(shí)間介入，文化路分局成立專案組展開偵破。

　　“根據(jù)受害人提供的信息，我們專案組立即兵分兩路，全力開展工作。”文化路分局副局長(zhǎng)邵楓介紹，一組警力根據(jù)被害人提供的嫌疑人收款銀行賬號(hào)，查詢資金流向;第二組根據(jù)受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等賬號(hào)，開展調(diào)查。

　　專案民警在查詢嫌疑人資金流向過(guò)程中，先后查詢涉案銀行卡800多張，凍結(jié)涉案銀行卡70多張。反詐中心民警丁振華和偵查員吳偉利、楊楊在大量的銀行交易明細(xì)中發(fā)現(xiàn)被騙資金經(jīng)過(guò)大量的賬戶回流，最終集中到一張卡中，其開戶人名叫鄭某瓊。

　　同時(shí)，另一路偵查員通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案的微信號(hào)也為鄭某瓊所有。“我們通過(guò)一系列的信息研判比對(duì)，最終鎖定鄭某瓊有重大作案嫌疑!”文化路分局案件偵辦大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王科介紹說(shuō)。

　　隨即，專案組圍繞鄭某瓊展開調(diào)查。8月30日，通過(guò)分析研判，專案組最終確定嫌疑人鄭某瓊在廈門落腳。9月3日，文化路分局案件偵辦大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)屈志坤帶領(lǐng)民警奔赴廈門開展抓捕工作。

　　9月5日凌晨5點(diǎn)左右，專案組民警在廈門警方協(xié)助下，鎖定鄭某瓊躲藏在廈門市內(nèi)一家足浴館內(nèi)，并當(dāng)場(chǎng)將其控制。經(jīng)突審，鄭某瓊對(duì)其伙同上官某坤(案發(fā)前因在福建涉嫌其他詐騙案件已被福建警方刑事拘留)以投資比特比為由詐騙被害人李某145萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　倆90后員工離職后繼續(xù)行騙，落網(wǎng)后帶出原公司老板

　　鄭某瓊、上官某坤二人落網(wǎng)后，專案民警順藤摸瓜，查實(shí)了犯罪嫌疑人上官某坤的女朋友葉某涉嫌幫助該二人積極轉(zhuǎn)移贓款，藏匿資金。9月8日，葉某被警方抓獲。

　　“抓到后才發(fā)現(xiàn)他們都是年輕人，行騙時(shí)卻將自己偽裝成四五十歲的中年人，照片也是在網(wǎng)上拼湊的?！蓖蹩普f(shuō)。在進(jìn)一步調(diào)查中，專案民警了解到，鄭某瓊、上官某坤二人于2018年在廈門中舟博睿公司上班，被公司組織實(shí)施詐騙。據(jù)二人供述，他們?cè)谠摴竟ぷ鲿r(shí)，按照公司要求吸引客戶進(jìn)行貴金屬、股票、比特幣等投資，詐騙客戶將資金投入其虛擬的平臺(tái)中，對(duì)客戶實(shí)施詐騙。

　　李女士去年被騙的27萬(wàn)元就是該二人在公司工作時(shí)拉攬的客戶。他們離職后，一直同李女士保持聯(lián)絡(luò)，聊天中得知李女士還有閑散資金，隨即繼續(xù)編織謊言，吸引其繼續(xù)投資比特幣，再次詐騙了其100余萬(wàn)元。

　　經(jīng)偵查，專案組掌握廈門中舟博睿公司法人李某彬有重大作案嫌疑，但其公司所在地為海口市。于是專案組成員迅速趕至海口進(jìn)行核查，但該公司已于今年8月份解散，走訪中得知李某彬極有可能返回福建老家藏匿。9月12日下午14時(shí)，在福建警方配合下，通過(guò)大量偵查走訪，專案民警掌握李某彬在當(dāng)日11時(shí)，出現(xiàn)在位于漳州市詔安縣一小區(qū)內(nèi)。

　　民警迅速趕至距離龍巖300多公里的詔安縣，到該小區(qū)進(jìn)行排查，但只發(fā)現(xiàn)了李某彬的車輛，人已沒了蹤跡。在這種情況下，民警一邊尋找李某彬，一邊在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下做幾名嫌疑人家屬的工作。9月13日，文化路分局副局長(zhǎng)邵楓前往鄭某瓊家中，與其家人溝通交流，最終說(shuō)服其家人積極退贓。當(dāng)日，其家人退款55萬(wàn)元，葉某家屬退贓8萬(wàn)元。當(dāng)晚，邵楓又趕到詔安縣，與李某彬家人進(jìn)行交談，最終李某彬于15日凌晨到專案組投案。

　　經(jīng)審訊，李某彬交代出公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)者叫管某某。后通過(guò)核查，發(fā)現(xiàn)管某某已于8月份因涉嫌其他詐騙案件被哈爾濱警方抓獲。至此，該案件成功告破。

　　提醒

　　針對(duì)此類案件，鄭州市公安局犯罪偵查局反詐中心主任郝銳在采訪中提醒大家，誘騙投資理財(cái)都有常用套路，犯罪嫌疑人先是通過(guò)社交軟件、自媒體軟件、交友網(wǎng)站等物色目標(biāo)。

　　加為好友后，犯罪嫌疑人會(huì)無(wú)微不至的關(guān)懷，同時(shí)開放所謂的朋友圈，實(shí)際上都是假的。

　　隨后，犯罪嫌疑人會(huì)稱自己熱衷于在網(wǎng)上投資證券、股票、期貨以及境外高收益競(jìng)技體育彩票和地下賭博網(wǎng)站，聲稱有內(nèi)幕消息和運(yùn)作人脈，鼓動(dòng)你先進(jìn)行少量投資，取得完全信任后，再鼓勵(lì)加大力度投資，這時(shí)你發(fā)現(xiàn)資金瘋狂漲，就是沒法提現(xiàn)，直到套走你所有的積蓄或借款，最后把你拉黑。

　　“對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上不認(rèn)識(shí)或不清楚身份的網(wǎng)友推薦的投資理財(cái)鏈接，大家一定要小心謹(jǐn)慎，在投資理財(cái)前，要對(duì)投資的項(xiàng)目進(jìn)行了解，多咨詢?cè)u(píng)估，對(duì)所謂低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的投資需要警惕再警惕，切勿盲目追求，謹(jǐn)防被騙!”郝銳提醒說(shuō)，如遇不確定是否屬于詐騙或已確定被詐騙的，要及時(shí)報(bào)警，避免更大的損失，可撥打鄭州市公安局反詐中心防騙咨詢熱線：66221110。