8月15日，Primitive Ventures創(chuàng)始人Dovey Wan(萬卉)呼吁關(guān)注比特幣龐氏騙局PlusToken案件，出現(xiàn)了大規(guī)模拋售比特幣的現(xiàn)象。

6月29日，PlusToken錢包被曝光跑路，許多投資者投進(jìn)去的加密貨幣資產(chǎn)無法提現(xiàn)。PlusToken錢包的資金池規(guī)模高達(dá)200多億人民幣，是目前幣圈最大的跑路資金盤。

PlusToken創(chuàng)建于2018年6月份左右，承諾以不同的回扣百分比向其四級(jí)成員提供高收益的投資回報(bào) 。2019年初，PlusToken聲稱擁有超過1000萬會(huì)員。

萬卉提供了對(duì)這些錢包地址追蹤的數(shù)據(jù)，盡管已抓獲部分犯罪嫌疑人，但加密貨幣無法回滾，可能一些拿著鑰匙的成員還沒有被抓獲，因此無法解開錢包。

據(jù)報(bào)道，近期一個(gè)不知名的地址不斷向幣安交易所轉(zhuǎn)儲(chǔ)比特幣，已經(jīng)達(dá)到100枚，而Wan懷疑與該計(jì)劃有關(guān)。

而PeckShield鎖定監(jiān)控PlusToken跑路資產(chǎn)關(guān)鍵地址中，發(fā)生資金異動(dòng)，5,775個(gè)比特幣被分散轉(zhuǎn)移至若干地址，每個(gè)地址存留50—150枚比特幣不等。8月14日上午，這部分資金又被進(jìn)一步切分成10比特幣左右的小額。

PeckShield安全人員分析認(rèn)為，PlusToken正嘗試以“分散地址、小額轉(zhuǎn)出”等方式逃離資產(chǎn)追蹤?！矩?zé)任編輯/古飛燕】

來源：Techweb