兩家公司利用“e租寶”平臺,以高利息、高回報等手段為誘餌,非法吸收公眾近1800萬元投資存款,涉及被害人560多人。近日,林某飛、郭某影等9名犯罪嫌疑人因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,被廣東省肇慶市端州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

經查,犯罪嫌疑人林某飛自2015年8月開始籌辦并成立深圳鈺誠財富管理有限公司肇慶第一分公司,并任該公司負責人。之后,林某飛伙同犯罪嫌疑人葉某文、梁某福、馮某庭、何某紅、胡某芬、李某鴻、彭某賢等人,利用網絡“e租寶”(e租穩(wěn)盈、e租財富等理財項目)平臺,以高利息、高回報等手段為誘餌,通過電視、互聯(lián)網、印發(fā)宣傳單等方式向社會公眾推介,以此吸收公眾的投資、存款。2015年8月至12月,該公司非法集資的涉案金額達1600余萬元,涉及被害人達500多人。

偵查機關還查明,犯罪嫌疑人郭某影管理下的萬訊富邦信息咨詢(北京)有限公司肇慶分公司,從2015年9月開始,宣傳安徽鈺誠集團公司的“e租寶”平臺,承諾年化收益率為9%至14.6%不等,以高利息、高回報等手段為誘餌,向社會公眾公開推介,介紹客戶60多人投資該平臺的所謂理財產品,至案發(fā)時涉案金額約191萬元。

據(jù)了解,“e租寶”平臺主打A2P模式,6款產品都是融資租賃債權轉讓,預期年化收益率在9%到14.2%之間,期限分為3個月、6個月和12個月,贖回方式分“T+2”和“T+10”兩種。推出該平臺的是金易融(北京)網絡科技有限公司,為鈺誠集團全資子公司,注冊資本金1億元。

自2014年7月上線,“e租寶”交易規(guī)模快速擠入行業(yè)前列。根據(jù)零壹研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,截至2015年11月底,“e租寶”累計成交數(shù)據(jù)為703億元,排名行業(yè)第四。網貸之家的數(shù)據(jù)也顯示,截至同年12月8日,“e租寶”總成交量745.68億元,總投資人數(shù)90.95萬人,待收總額703.97億元。

2015年12月16日,金易融公司及鈺誠集團相關責任人因涉嫌犯罪被立案偵查。

目前,上述案件正在進一步辦理中。